รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล คณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการ นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ, นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ และนายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีสัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนี้

1. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
2. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการ เข้าประชุม 4/4 ครั้ง
3. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการ เข้าประชุม 2/4 ครั้ง

สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ
   • บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับล่าสุด ปี2560 (CG Code 2017) ซึ่งจัดทำ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาประเมินความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติอยู่ โดยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน ในส่วนที่ยังไม่ได้ระบุไว้ก็ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ทักษะความหลากหลายและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ระบุช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจาณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

   คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเห็นชอบทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเนื้อหานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มีความสอดคล้องกันยิ่งขึ้น

3. รับทราบรายงานความคืบหน้าตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และโครงการความยั่งยืน (ESG) ของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2567
   • รับทราบผลการประเมินความยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2567 และติดตามกำกับให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล อาทิ DJSI (Down Jones Sustainability Indices) รวมถึงทบทวนทุกองค์ประกอบภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญกับโรคระบาด และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
   • กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆ
4. รับทราบผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2567

   คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้รับทราบผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลปรากฏว่าบริษัทอยู่ในระดับดีเยี่ยม (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

5. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
   • คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การสื่อสาร การสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องปี 2567
   • พิจารณาให้ข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรการและกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส่งเสริมการจัดการด้านความยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการบรรลุความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานที่โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งนำธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน