การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
ที่ ตลท. 28/2551
วันที่ 28 ตุลาคม 2551
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8.เพื่อให้บริษัทสามารถซื้อ หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ได้ ดังนี้
'ข้อ 8. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการ รับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และ สภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ โดยไม่จำต้องขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมใน การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ด้วย
การซื้อหุ้นของบริษัทคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายไปภายในเวลาที่ กำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย กำหนด'
2. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 6 โรงภาพยนตร์ที่ 14 โดยมีระเบียบวาระการ ประชุมดังนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551วาระที่ 2
พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8.วาระที่ 3
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)3. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ)
เลขานุการบริษัท