การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ที่ ตลท.16/2551
13 พฤษภาคม 2551
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ('บริษัทฯ') ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เวลา 10.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุด ปัจจุบัน ซึ่งได้ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 จำนวน 2 ท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ นายนฤนาท รัตนะกนก
และจะครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 จำนวน 1 ท่าน
กรรมการตรวจสอบ นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
กลับเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2551 ถึง 4 เมษายน 2554
บริษัทฯ ขอส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-3) มาพร้อมนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ)
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทชุดปัจจุบันซึ่งได้ครบ กำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระในวันที่ 4 เมษายน 2551 และ 15 พฤศจิกายน 2551 ตามลำดับ เป็น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2554 ดังนี้
1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ นายนฤนาท รัตนะกนก
กรรมการตรวจสอบ นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยจัดทำเป็นรายงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยในรายงาน ประจำปีของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุก ประการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ)
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี