มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2551
ที่ ตลท. 15/2551
วันที่ 4 เมษายน 2551
เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2551 เมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2551 ได้มีมติดังต่อไปนี้
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2550 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 626,973,151 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็น ด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 30,000,000 เสียง)
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2550 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. มีมติอนุมัติงบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่ง ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 626,973,151 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 30,000,000 เสียง)
4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) โดยกำหนดวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนด จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 627,141,248 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 30,000,000 เสียง)
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(1) นายชัย จรุงธนาภิบาล (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 627,136,245 เสียง (คิดเป็นร้อยละ95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 30,005,000 เสียง)
(2) นายนฤนาท รัตนะกนก (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 627,132,248 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 30,009,000 เสียง)
(3) นายปณิธาน เศรษฐบุตร (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 627,132,248 เสียง (คิดเป็นร้อย ละ 95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออก เสียงจำนวน 30,009,000 เสียง)
(4) นายธนกร ปุลิเวคินทร์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 627,132,248 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 30,009,000 เสียง)
6. มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 256,501,135 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 88 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็น ด้วยจำนวน 4,915,300 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 30,000,000 เสียง) ดังนี้
6.1 ค่าตอบแทนจำนวน 6.6 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็น ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม(1) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ ปีละ 800,000 บาท และกรรมการ/กรรมการอิสระ ปีละ 5,000,000 บาท
(2) สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ ตรวจสอบปีละ 162,500 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 125,000 บาท
(3) สำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 100,000 บาท
(4) สำหรับคณะกรรมการบริหาร ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ บริหารปีละ 162,500 บาท และกรรมการบริหาร ปีละ 250,000 บาท
6.2 บำเหน็จพิเศษจำนวน 6.0 ล้านบาท (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 256,501,135 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 88 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 30,000,000 เสียง)
7. มี มติอนุมัติการแต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 และนายบุญมี งดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3673 แห่งสำนักงาน PricewaterhouseCoopers ABAS เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้นจำนวน 6.3 ล้านบาท (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 629,487,373 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 30,000,000 เสียง)
8. มีมติคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงคัดค้านทั้งสิ้น 119,580,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 18.7 ของเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุม ซึ่งวาระนี้ตามกฎหมายจะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกิน กว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว
ดังนั้น เมื่อวาระที่ 8 เรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัทไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 14 ซึ่งเป็นวาระที่ เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 8 นี้ต่อไป บริษัทฯ จึงถอนการพิจารณาเรื่องตามวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 14 ออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ)
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี