แบบรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
F24-3
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซื กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ ให้มีผล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายชัย จรุงธนาภิบาล |
| - กรรมการตรวจสอบ | นายนฤนาท รัตนะกนก |
| - กรรมการตรวจสอบ | นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร |
ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบเดิมซึ่งเคยแจ้งประวัติไว้แล้ว
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะ กรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจ สอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พจิารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
3. วาระการดำรงตำแหน่ง
นายชัย จรุงธนาภิบาล ดำรงตำแหน่งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2551
นายนฤนาท รัตนะกนก ดำรงตำแหน่งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2551
นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ
|
ลงชื่อ ...........................................กรรมการ |
ลงชื่อ ..........................................กรรมการ |