ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ตลท. 04/2551

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W4)
2.แบบรายงานการเพิ่มทุน
3.แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมกรรมการของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.มีมติให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

2.มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท(ห้าสิบห้าสตางค์) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดยให้นำเสนอต่อ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

3.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ นายชัย จรุงธนาภิบาล นายนฤนาท รัตนะกนก นายปณิธาน เศรษฐบุตร และ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

4.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2551 ดังนี้

4.1 เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนจำนวน 6.6 ล้านบาท

4.2 บำเหน็จพิเศษจำนวน 6.0 ล้านบาท

5.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทน ประจำปี 2551 ดังนี้

1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445

2) นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430

3) นายบุญมี งดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3673

แห่งสำนักงาน PricewaterhouseCoopers ABAS โดยกำหนดค่าสอบ บัญชีบริษัทฯและบริษัทในกลุ่มเป็นจำนวน 6.3 ล้านบาท

6.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 15,000,000 หน่วย จัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W4) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีมติให้ความ เห็นชอบแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

7.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 906,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 901,000,000 บาท (ลดลง 5,000,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 เป็นหุ้นที่ชำระแล้ว 879,932,619 หุ้น

7.2 สำรองเพื่อ ESOP-W1 3,878,381 หุ้น

7.3 สำรองเพื่อ ESOP-W2 2,189,000 หุ้น

7.4 สำรองเพื่อ ESOP-W3 15,000,000 หุ้น

(เนื่องจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสำรองไว้ 20,000,000 หุ้น แต่เนื่องจากจัดสรร ESOP-W3 ได้เพียง 13,000,000 หน่วย จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเพียง 13,000,000 หุ้น และอีก 2,000,000 หุ้น จัดสรรไว้เพื่อสำรองเพิ่มในอนาคต)

8. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคนห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน เป็นดังนี้

ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียนจำนวน 901,000,000 บาท (เก้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 901,000,000 หุ้น (เก้าร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 901,000,000 หุ้น (เก้าร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

9. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 901,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 919,000,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

10. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคนห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียนจำนวน 919,000,000 บาท (เก้าร้อยสิบเก้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 919,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสิบเก้าล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 919,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสิบเก้าล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

11. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

11.1 การแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท (ESOP-W4) จำนวน 15,000,000 หุ้น

11.2 การใช้สิทธิเพิ่มเติมของ ESOP-W4 จำนวน 3,000,000 หุ้น ซึ่งเกิดจากการปรับสิทธิ

11.3 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือเนื่องจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W4) ให้คณะ กรรมการพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

12.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระดำรงตำแหน่ง คือ

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายนฤนาท รัตนะกนก กรรมการตรวจสอบ

โดยให้กรรมการตรวจสอบทั้งสองท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2551

13.อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2551 ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2550

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 และรายงานประจำปีของกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ปี 2551

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2551

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W4) จำนวน 15 ล้านหน่วย

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกครั้งนี้

วาระที่ 10 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 906,000,000 บาท เป็น 901,000,000 บาท

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.ให้สอดคล้องกับการลดทุน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 901,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 919,000,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

14.มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2551 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะ แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ)
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี

• Attachment 1