แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 7
ต.ล.ท. 35/2550
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2550
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ('บริษัท') ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 น. ดังนี้
1. มีมติอนุมัติลงทุนเพิ่มในบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด (มหาชน) ('CAWOW') ซึ่งบริษัทถือหุ้นสามัญอยู่จำนวน 73.5 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.75 โดย อ้างถึงสารสนเทศที่ทาง CAWOW แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยจัดสรรให้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาขายหุ้น ละ 1.50 บาท ดังนั้นเพื่อคงสัดส่วนการลงทุนใน CAWOW คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ใช้สิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 36.75 ล้านหุ้น (คำนวณตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ) คิดเป็นเงินลงทุน 55.125 ล้านบาท
2. มีมติอนุมัติกรรมการลาออกจากตำแหน่ง คือ ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550
3. มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายอรรถสิทธิ์ ดํารงรัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ)
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี