ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ต.ล.ท. 25/2550

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2550

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1.มีมติอนุมัติ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรสุทธิหลังภาษีของบริษัท สำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2550 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับหุ้นทั้งหมดจำนวน 876,491,319 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 438.25 ล้านบาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งนี้ในวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กันยายน 2550

2.มีมติอนุมัติ ลงทุนขยายสาขาใหม่ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

• ที่ตั้งโครงการ : ตั้งอยู่บนถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
• จำนวนพื้นที่ : ที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่
• ผู้ให้เช่า/ผู้ให้บริการ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
• ผู้เช่า/ผู้รับบริการ : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
• ระยะเวลาการเช่า : ประมาณ 23 ปี (สิ้นสุดวันที่ 9 มีนาคม 2573)
• อัตราค่าเช่าที่ดิน : 1.75 ล้านบาท ต่อปี เริ่มชำระในปีที่ 3 โดยปรับเพิ่มค่าเช่าปี่ที่ 4 และปรับเพิ่มร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
• ลักษณะโครงการ : ศูนย์การค้าเอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ประกอบด้วย โรงภายนตร์ 15 โรง โบว์ลิ่ง 20 เลน พื้นที่ร้านค้า ประมาณ 9,000 ตะรางเมตร
• งบลงทุนประมาณ : 717.50 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างอาคารและระบบ 510 ล้าน โรงภาพยนตร์ 132.5 ล้านบาท โบว์ลิ่ง 45 ล้านบาท และเงินค่าเซ้งที่ดิน 30 ล้านบาท
• แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนวียนจากการดำเนินงาน และเงินกู้จากสถาบันการเงินบางส่วน ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากเป็นการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวโยงกันและ ขนาดรายการของมูลค่าการลงทุน ตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไม่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.แก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2550

จากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ได้อนุมัติการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัท (ESOP-W3) จำนวน 20 ล้านหน่วย และในขณะนั้นที่ประชุมไม่อนุมัติการเสนอขาย ESOP-W3 ที่จัดสรรให้กับกรรมการ และพนักงานของบริษัท จำนวน 7 ราย คิดเป็นจำนวน 7 ล้านหน่วย เนื่องจากมีเสียงคัดค้านเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวันนั้น และ ที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3/2550 วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 มีมติให้นำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 7 ล้านหน่วย ดังกล่าวข้างต้นมาจัดสรร และเสนอขายแก่พนักงานของบริษัท ทั้งนี้พนักงานแต่ละรายจะได้รับ การจัดสรรไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน ESOP-W3 ที่ออกในครั้งนี้ โดยให้เป็นดุลพินิจของประธานกรรมการบริหาร ในการจัดสรร ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น

ที่ประชุมกรรมการในวันนี้ มีมติให้ แก้ไขมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2550 โดยให้ยกเลิกการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 7 ล้านหน่วย ไปเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

( นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ )
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี